TikToker Mr Pips, tên thật Phó Đức Nam, từng là du học sinh xuất sắc với chứng chỉ IELTS 8.5. Tuy nhiên, lợi dụng kiến thức tài chính, anh đã cầm đầu một đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, khiến hàng nghìn người trở thành nạn nhân với số tiền thiệt hại hơn 5.200 tỷ đồng.
TikToker Mr Pips - Từ du học sinh tài năng đến "trùm" lừa đảo
Phó Đức Nam (30 tuổi, trú tại Bà Rịa - Vũng Tàu), từng nhận học bổng toàn phần tại Singapore với chuyên ngành công nghệ thông tin. Nam sở hữu khả năng tiếng Anh vượt trội, đạt chứng chỉ IELTS 8.5, giúp anh dễ dàng giao tiếp với đối tác quốc tế.
Tuy nhiên, từ năm 2019, Nam bắt đầu hợp tác với một nhóm đối tượng người nước ngoài, thành lập đường dây lừa đảo trên nền tảng các trang web tài chính giả mạo, đánh lừa nhà đầu tư bằng các thủ đoạn tinh vi.
Thủ đoạn lừa đảo tinh vi
Nam và đồng phạm thành lập 44 văn phòng tại Việt Nam, tập trung chủ yếu tại Hà Nội và TP.HCM. Các trang web do nhóm này quản lý có giao diện tiếng Anh chuyên nghiệp, kết nối với nền tảng giao dịch quốc tế như MetaTrader 4 và MetaTrader 5, tạo cảm giác uy tín cho nhà đầu tư.
Nhóm đối tượng dụ dỗ khách hàng bằng cách cho họ rút lãi nhỏ ban đầu, sau đó thúc đẩy nâng vốn giao dịch. Khi nhà đầu tư gặp thua lỗ lớn, nhóm này tiếp tục sử dụng thông tin sai sự thật để chiếm đoạt tài sản. Đến khi khách hàng không còn khả năng tài chính, họ chặn liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ tiền.
Hậu quả nghiêm trọng và phản ứng của cơ quan chức năng
Tính đến nay, cơ quan điều tra xác định có 2.661 nạn nhân trên toàn quốc, với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 5.200 tỷ đồng. Công an thu giữ nhiều tài sản giá trị lớn, bao gồm:
- 316 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng.
- Trái phiếu và sổ tiết kiệm trị giá hơn 200 tỷ đồng.
- 2,3 triệu USD, 890 miếng vàng SJC, 246 kg vàng nguyên khối.
- 31 siêu xe, 59 đồng hồ cao cấp, cùng nhiều bất động sản bị phong tỏa
.png)
Ngày 25/10, Công an Hà Nội phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tổ chức bắt giữ hàng chục đối tượng trong đường dây lừa đảo. Hiện tại, 31 bị can đã bị khởi tố với các tội danh như: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, Không tố giác tội phạm, và Chứa chấp tài sản do phạm tội mà có.
Vụ án TikToker Mr Pips là lời cảnh báo mạnh mẽ về nguy cơ từ các mô hình đầu tư tài chính không rõ ràng. Nhà đầu tư cần kiểm tra kỹ thông tin, tránh bị lôi kéo bởi các lời mời hấp dẫn nhưng không có căn cứ pháp lý.
