Ngày 10/12/2024, Công an TP Hà Nội thông báo về tiến trình điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản có liên quan đến Phó Đức Nam (hay còn gọi là TikToker Mr Pips). Đây là đường dây lừa đảo quy mô lớn với số tiền chiếm đoạt lên đến hơn 5.000 tỷ đồng. Hiện tại, cơ quan công an đã khởi tố 31 đối tượng và phát lệnh kêu gọi Lê Khắc Ngọ ra đầu thú để được hưởng khoan hồng.
Trong số các bị can bị khởi tố, có 26 người bị cáo buộc tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 3 người với tội danh rửa tiền, 1 người bị cáo buộc không tố giác tội phạm, và 1 người với tội chứa chấp tài sản phạm pháp.
Chiêu Trò Lừa Đảo Tinh Vi Của Mr Pips Và Đồng Bọn
Từ năm 2021, Phó Đức Nam (SN 1994, trú tại Vũng Tàu) và Lê Khắc Ngọ (SN 1990, trú tại Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đã hợp tác với một cá nhân quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ. Đối tượng này điều hành đường dây từ một văn phòng ở Campuchia và chỉ đạo 7 người ở Việt Nam thành lập hàng loạt công ty “ma” tại TP.HCM, Hà Nội và các địa phương khác.
Một công ty tại TP.HCM được sử dụng làm "vỏ bọc" cho hoạt động phi pháp này. Đường dây lừa đảo này mở rộng với 44 văn phòng trên cả nước (24 văn phòng tại Hà Nội và 20 văn phòng ở các tỉnh thành khác).
Dù không có giấy phép kinh doanh chứng khoán hay tài chính, công ty này vẫn tuyển dụng khoảng 1.000 nhân viên hoạt động từ 8 giờ sáng đến 9 giờ tối hàng ngày, nhằm lôi kéo người dân tham gia vào các giao dịch ngoại hối và chứng khoán phái sinh.
Dụ Dỗ Đầu Tư Với Chiêu Trò Tạo Niềm Tin
Nhóm đối tượng đã tạo ra và quản lý 5 trang web có giao diện tiếng Anh, giả mạo các sàn giao dịch quốc tế uy tín nhằm đánh lừa nhà đầu tư. Các trang web này liên kết với MetaTrader 4 và MetaTrader 5 – những nền tảng giao dịch ngoại hối phổ biến.
Ban đầu, các đối tượng dụ dỗ khách hàng thực hiện giao dịch với số tiền nhỏ, cho phép họ rút lợi nhuận để tạo lòng tin. Sau đó, chúng thúc đẩy khách hàng tăng vốn đầu tư. Khi tài khoản của khách bị thua lỗ nặng, nhóm này tiếp tục đưa ra thông tin sai lệch để họ nạp thêm tiền nhằm “gỡ gạc”.
Đến khi khách hàng không còn khả năng tài chính, nhóm lừa đảo sẽ cắt đứt liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền đã chuyển.
Hơn 5.200 Tỷ Đồng Bị Chiếm Đoạt, Gần 2.700 Nạn Nhân
Ngày 25/10/2024, Công an Hà Nội phối hợp với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an đã triệt phá đường dây lừa đảo này, bắt giữ hàng chục đối tượng liên quan. Đến nay, cơ quan công an đã xác định được 2.661 nạn nhân trên toàn quốc.
Tổng số tài sản bị chiếm đoạt ước tính hơn 5.200 tỷ đồng. Cơ quan chức năng cũng đã thu giữ và phong tỏa nhiều tài sản liên quan đến đường dây này.
Kêu Gọi Lê Khắc Ngọ Ra Đầu Thú
Công an TP Hà Nội đã yêu cầu Lê Khắc Ngọ ra đầu thú và giao nộp lại tài sản chiếm đoạt để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Đây là hành động nhằm mở rộng điều tra và xử lý triệt để những kẻ chủ mưu và đồng phạm trong vụ án này.
Vụ việc của TikToker Mr Pips là lời cảnh báo mạnh mẽ đến những người có ý định tham gia đầu tư vào các sàn giao dịch không rõ nguồn gốc. Người dân cần hết sức cảnh giác và tìm hiểu kỹ thông tin từ các cơ quan chức năng hoặc tổ chức uy tín trước khi đầu tư để tránh bị lừa đảo.
